中科星图: 中科星图股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中科星图股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告）

中科星图股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2024年10月15日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案：公司第二届董事会任期将于2024年11月1日届满，第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。提名许光銮先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士、邵宗有先生为第三届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案：提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为第三届董事会独立董事候选人。其中杨胜刚先生为会计专业人士。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案：2023年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由364,648,275股变更为543,325,930股，公司注册资本由364,648,275元人民币变更为543,325,930元人民币。公司对《公司章程》相关条款进行修订。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：同意于2024年11月1日14:00召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。