ST金鸿: 关联交易决策制度（2024年10月）内容摘要

（原标题：关联交易决策制度（2024年10月））

金鸿控股集团股份有限公司关联交易决策制度旨在确保公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司和非关联股东的合法权益。主要内容包括：

• 关联人定义：关联人包括关联法人和关联自然人，具体情形包括直接或间接控制公司、持有公司5%以上股份、公司董事、监事及高级管理人员等。
• 关联交易定义：关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目转移、签订许可协议、购买原材料、销售产品、提供或接受劳务、委托或受托销售、共同投资等。
• 基本原则：关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益、关联人回避表决、聘请专业评估师或财务顾问、独立董事发表独立意见等原则。
• 决策程序：关联交易需根据金额和性质由股东大会、董事会或总经理决策，关联董事和关联股东应回避表决。重大关联交易需经独立董事事前认可。
• 信息披露：公司应及时披露与关联自然人或关联法人发生的交易，披露内容包括交易概述、定价政策、交易协议、交易目的及影响等。
• 其他事项：关联交易决策记录、决议事项等文件由董事会秘书保管，保管期限不少于十年。