金宏气体: 金宏气体：2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金宏气体：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688106 证券简称：金宏气体公告编号：2024-114转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 2024年第二次临时股东大会于2024年10月14日在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室召开。出席会议的股东和代理人人数为174人，持有表决权数量266,978,592股，占公司表决权数量的55.3928%。

会议审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用超募资金投资在建项目的议案》以及《关于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价格的议案》。其中，议案4为特别决议议案，其余为普通决议议案。

会议还通过了关于增补董事、独立董事和监事的议案，选举产生了第六届董事会非独立董事金向华、金建萍、刘斌、师东升、顾悦雯，独立董事丁维平、陈忠、朱谦，以及第六届监事会非职工代表监事戈惠芳、张凤健。

江苏益友天元律师事务所律师周彤、蔡蕲见证了本次股东大会，并认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格合法、有效，表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。