超卓航科: 超卓航科2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：超卓航科2024年第二次临时股东大会决议公告）

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

（一）股东大会召开的时间：2024年 10月 14日 （二）股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 37 普通股股东人数 37 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,251,546 普通股股东所持有表决权数量 54,251,546 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5463 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5463

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议，公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书王诗文先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 普通股 54,237,403 99.9739 9,143 0.0168 5,000 0.0093 2、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案 审议结果：通过 表决情况： 普通股 54,240,845 99.9802 10,701 0.0198 0 0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：常睿豪、于凌 2、律师见证结论意见： 公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。