ST金一: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的日期、时间：
4. 现场会议时间：2024年 10月 30日下午 14:00；
5. 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7. 股权登记日：2024年 10月 25日
8. 出席对象：
9. 截止 2024年 10月 25日下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
10. 公司董事、监事及高级管理人员；
11. 公司聘请的见证律师；
12. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
13. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼 6层公司会议室。
14. 会议审议事项：
15. 提案编码 1.00：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
16. 会议登记等事项：
17. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
18. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
19. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年 10月 29日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
20. 登记时间：2024年 10月 29日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：00；
21. 登记地点：北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼 6层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
22. 参加网络投票的具体操作流程：
    • 投票代码：362721。
    • 投票简称：金一投票。
    • 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    • 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
23. 其他事项：
    • 联系人：王晓峰
    • 电话号码：010－68567301
    • 传真：010－68567570
    • 电子邮箱：jyzq@1king1.com
    • 出席会议的股东费用自理。