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申华控股: 申华控股第十二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2024-10-14 17:36:40

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（原标题：申华控股第十二届董事会第二十八次会议决议公告）

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议于 2024年 10月 14日以通讯方式召开，会议应出席董事 6名，亲自出席董事 6名。会议审议并通过以下议案：

关于聘请 2024年年审及内控审计会计师事务所的议案；6票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案。6票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：1、第十二届董事会第二十八次会议决议； 2、董事会审计委员会 2024年第六次会议决议。

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