普天科技: 北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见）

北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 553号

致：中电科普天科技股份有限公司

中电科普天科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年10月11日下午14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据相关法律法规就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共156人，共计持有公司有表决权股份286,090,662股，占公司股份总数的42.0391%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会审议并通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
2. 选举周忠国先生为第七届董事会非独立董事
3. 选举朱忠芳先生为第七届董事会非独立董事
4. 选举许锦力先生为第七届董事会非独立董事
5. 选举马飞先生为第七届董事会非独立董事

6. 选举贾岳先生为第七届董事会非独立董事

7. 关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

8. 选举李光女士为第七届董事会独立董事
9. 选举韩国强先生为第七届董事会独立董事
10. 选举李震东先生为第七届董事会独立董事

11. 选举潘丹先生为第七届董事会独立董事

12. 关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案

13. 选举焦庆君先生为第七届监事会非职工代表监事
14. 选举黄磊先生为第七届监事会非职工代表监事
15. 选举赵奥先生为第七届监事会非职工代表监事

16. 选举张亮先生为第七届监事会非职工代表监事

17. 关于续聘会计师事务所的议案

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。