精研科技: 2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书致：江苏精研科技股份有限公司

本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2024年 9月 20日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会于 2024年 10月 11日（星期五）下午 15：00在公司（常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号）办公楼三楼会议室召开。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会的网络投票时间为： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月11日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 11日 9：15-15：00。

公司董事会提请本次股东大会审议的议案为： 1.《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》； 1.1《选举王明喜先生为第四届董事会非独立董事》 1.2《选举黄逸超女士为第四届董事会非独立董事》 1.3《选举邬均文先生为第四届董事会非独立董事》 1.4《选举马黎达先生为第四届董事会非独立董事》 2.《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》； 2.1《选举周健先生为第四届董事会独立董事》 2.2《选举刘永宝先生为第四届董事会独立董事》 2.3《选举王普查先生为第四届董事会独立董事》 3.《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》； 3.1《选举游明东先生为第四届监事会股东代表监事》 3.2《选举陈建伟先生为第四届监事会股东代表监事》 4.《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》。

经审查，以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。

参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东（授权代表）共 167名，代表股份 58,205,696股，占公司有表决权股份总数的 31.2805％；其中中小股东159名，代表股份1,302,271股，占公司有表决权股份总数的0.6999％。

出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 8人，代表公司股份 49,611,881股，占公司有表决权股份总数的 26.6621％；其中中小股东1人，代表股份 14,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0080％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东 159人，代表股份 8,593,815股，占公司有表决权股份总数的4.6184％；其中中小股东 158人，代表股份 1,287,371股，占公司有表决权股份总数的 0.6918％。

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1.《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.1《选举王明喜先生为第四届董事会非独立董事》同意 58,022,332股，其中：中小股东同意 887,247股。 1.2《选举黄逸超女士为第四届董事会非独立董事》同意 57,790,745股，其中：中小股东同意 887,320股。 1.3《选举邬均文先生为第四届董事会非独立董事》同意 57,790,540股，其中：中小股东同意 887,115股。 1.4《选举马黎达先生为第四届董事会非独立董事》同意 57,558,886股，其中：中小股东同意 887,121股。 2.《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 2.1《选举周健先生为第四届董事会独立董事》同意 57,789,942股，其中：中小股东同意 886,517股。 2.2《选举刘永宝先生为第四届董事会独立董事》同意 57,789,938股，其中：中小股东同意 886,513股。 2.3《选举王普查先生为第四届董事会独立董事》同意 57,789,941股，其中：中小股东同意 886,516股。 3.《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 3.1《选举游明东先生为第四届监事会股东代表监事》同意 57,789,945股，其中：中小股东同意 886,520股。 3.2《选举陈建伟先生为第四届监事会股东代表监事》同意 57,790,043股，其中：中小股东同意 886,618股。 4.《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》 同意 58,027,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7355％；反对 116,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1996％；弃权 37,767股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649％。其中：中小股东同意 1,148,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1837％；反对 116,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9162％；弃权 37,767股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9001％。

就本议案的审议，关联股东游明东已回避表决。