启明信息: 2024年第三次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议的公告）

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-042

启明信息技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年10月11日。 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园518会议室 5、会议主持人：董事长张志刚先生 6、会议的通知：公司于2024年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东631人，代表股份201,222,518股，占公司有表决权股份总数的49.2530％。其中： 通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734％。 通过网络投票的股东630人，代表股份2,368,174股，占公司有表决权股份总数的0.5797％。

二、议案审议和表决情况 议案一、《关于选举非独立董事的议案》，该议案表决结果为： 同意200,814,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7972％； 反对294,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462％； 弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。

三、律师出具的法律意见 上海功承瀛泰(长春)律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件 1、启明信息技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议。 2、上海功承瀛泰(长春)律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。