晨丰科技: 晨丰科技2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：晨丰科技2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-089 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年 10月 10日 - 地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10号公司会议室 - 出席股东及持股情况： - 出席股东和代理人人数：44 - 所持表决权股份总数：60,861,573 - 占公司有表决权股份总数的比例：49.4253%

表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，由公司董事长丁闵先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况： - 在任董事 9人，出席 9人； - 在任监事 3人，出席 3人； - 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

议案审议情况： 1. 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案，通过。 2. 关于子公司为孙公司提供担保的议案，通过。

累积投票议案表决情况： 3. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，丁闵、张锐、刘余、魏一骥、童小燕、陆伟当选。 4. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，倪筱楠、王世权、温其东当选。 5. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，马德明、齐海余当选。

律师见证情况： - 见证律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所 - 律师：黄鹏、秦莹 - 结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，决议合法有效。