宝馨科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

江苏宝馨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、公司于2024年9月21日刊载了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况 1、股东大会名称：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： - 现场会议时间：2024年10月9日下午2:30 - 网络投票时间：2024年10月9日 4、现场会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、股权登记日：2024年9月26日 7、会议主持人：董事长贺德勇先生

二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 - 总表决情况：同意198,035,014股，占99.4957% - 中小投资者表决情况：同意4,333,300股，占81.1929%

2、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 - 总表决情况：同意198,170,714股，占99.5639% - 中小投资者表决情况：同意4,469,000股，占83.7356%

三、律师出具的法律意见 泰和泰（南京）律师事务所冯康律师、仲鹏律师认为：公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。