（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）
深圳佰维存储科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年10月9日召开，会议地点在广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间。出席会议的股东和代理人人数为291人，持有表决权数量134,225,000股，占公司表决权数量的比例为31.1253%。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集并由董事长孙成思主持。
审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》和《关于公司新任独立董事2024年度津贴方案的议案》。其中，《关于补选公司独立董事的议案》同意票数为133,421,634股，反对票数为103,418股，弃权票数为699,948股；《关于公司新任独立董事2024年度津贴方案的议案》同意票数为133,416,659股，反对票数为109,207股，弃权票数为699,134股。
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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