中信出版: 关于变更2024年第一次临时股东会召开时间的公告内容摘要

（原标题：关于变更2024年第一次临时股东会召开时间的公告）

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-035

中信出版集团股份有限公司关于变更 2024 年第一次临时股东会召开时间的公告

特别提示： 1. 变更后的现场会议召开时间：2024年 10月 21日下午 14:30开始 2. 变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 10月 21日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 3. 变更后的会议登记时间：2024年 10月 18日 9:00-11:30，13:30-17:00 4. 股权登记日不变：2024年 10月 10日

一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第一次临时股东会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东会的议案》 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 21日下午 14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 10月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 10月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6．股权登记日：2024年 10月 10日 7．出席对象： （1）于股权登记日 2024年 10月 10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 27号嘉铭中心 A座 18层1810会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |

三、会议登记办法 1．登记时间：2024年 10月 18日 9:00-11:30，13:30-17:00。 2．登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27号嘉铭中心 A座 5层董事会办公室。 3．登记方式： （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记； （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记。 （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信函或电子邮件须在 2024年 10月 18日下午 17:00之前送达或发送至公司董事会办公室，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。