洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：洽洽食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

1证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-060债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 8日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024年 10月 8日； 2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司四楼会议室； 3、表决方式：现场投票、网络投票； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司副董事长陈奇女士。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 485名，代表股份302,991,156股，占公司有表决权股份总数 61.4285%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。 二、提案审议及表决情况 （一）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 同意296,082,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7199%；反对 6,880,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2707%；弃权28,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。 （二）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 同意296,082,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7199%；反对 6,881,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2712%；弃权26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 同意296,080,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7190%；反对 6,880,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2709%；弃权30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市通力律师事务所陈杨律师、卓海萍律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司 2024年第一次临时股东大会决议； （二）上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。