恒誉环保: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-035

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年10月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期时间：2024年10月24日 14点30分
召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48层恒誉环保公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月24日至2024年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次提交股东大会审议的议案已获公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

登记时间：2024年10月22日（周二）上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
登记地点：济南市市中区共青团路 25号绿地普利中心 48层公司证券部

附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明