中创环保: 第六届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第二次会议决议公告）

2024年9月25日，厦门中创环保科技股份有限公司以邮件形式发出召开第六届监事会第二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024年9月29日，公司第六届监事会第二次会议召开，由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

议案审议情况如下：

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案拆分为10项子议案，包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、本次发行完成前滚存未分配利润的安排、上市地点、本次发行决议的有效期、本次募集资金用途，均获得通过，需提交公司股东大会审议。

3.00 关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

4.00 关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

5.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

6.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

7.00 关于《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

8.00 关于公司设立募集资金专项存储账户的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

9.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

10.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。

11.00 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案获得通过，需提交公司股东大会审议。