先导智能: 关于独立董事公开征集表决权的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事公开征集表决权的公告）

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-067

无锡先导智能装备股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事郭霞生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭霞生先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2. 截至本公告披露日，征集人郭霞生先生未直接或间接持有公司股份。

征集人的基本情况

郭霞生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南京大学，声学专业。中国声学学会物理声学、超声检测分会委员。2010年 8月至今，任职于南京大学，先后担任讲师、副教授、教授等职务。

征集表决权的具体事项

1. 征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

| 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | 2.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |

2. 征集主张

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2024年 9月 30日召开的第五届董事会第六次会议，并且对相关议案均投了赞成票。

3. 征集方案

（1）征集对象：截止 2024年 10月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（2）征集表决权的确权日：2024年 10月 11日（本次股东大会股权登记日）

（3）征集期限：2024年 10月 14日至 2024年 10月 17日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

（4）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

（5）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人表决的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》。

第二步：委托表决股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。

第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

（6）委托表决股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效。

（7）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效。

（8）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（9）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理。

附件

《独立董事公开征集表决权授权委托书》