先导智能: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-0681

无锡先导智能装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 18日 15:00时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 10月 11日 7、出席对象： （1）于 2024年 10月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室。

1、本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 | √ |

2、议案披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年 10月 14日至 2024年 10月 17日，上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。 3、登记地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号无锡先导智能装备股份有限公司证券部。

1、投票代码：350450。 2、投票简称为：先导投票。 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

1、投票时间：2024年 10月 18日的交易时间，即 2024年 10月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、通过互联网投票系统投票的时间为 10月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

兹委托_（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加无锡先导智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 股东姓名/名称 | | --- | | 法人股东法定代表人姓名 | | 股东证券账户开户证件号码 | | 股东证券账户号码 | | 股权登记日收市持股数量 | | 是否本人参会 | 是 否 | | 受托人姓名 | | 受托人身份证号码 | | 联系电话 | | 联系邮箱 | | 联系地址 |

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。