（原标题：康辰药业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
股东大会召开日期：2024年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
现场会议召开的日期时间：2024年10月29日 10点00分
召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月29日至2024年10月29日
议案：
1. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
2. 关于注销公司回购专用证券账户股份的议案
3. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6. 关于公司董事津贴的议案
7. 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
股权登记日：2024/10/22
登记时间：2024年10月28日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00
登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼
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