金宏气体: 金宏气体：金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：金宏气体：金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告）

金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称：金宏转债，债券代码：118038。本次债券发行经公司 2022年 9月 21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2022年 10月 10日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过。本次债券发行已经上海证券交易所上市审核委员会 2023年第 23次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319号文同意注册。

本次共发行 10,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 101,600.00 万元。公司发行的可转换公司债券“金宏转债”自 2024年 1月 21日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024年 1月 22日）开始转股。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2023年 7月 17日至 2029年 7月 16日。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

公司于 2024年 9月 24日向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2024年 9月 25日。注销完成后，公司总股本由 487,652,692 股变更为 481,972,692 股。鉴于公司回购股份完成注销，公司总股本由 487,652,692 股变更为 481,972,692 股。根据上述“金宏转债”转股价格调整条款，本次“金宏转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 26.97 元/股。

公司于 2024年 9月 26日召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态的日期延长至 2025年 12月。