药康生物: 药康生物2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：药康生物2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-048

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 26日 （二）股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 69 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,956,148 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7854

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 普通股 231,876,108 99.9654 79,440 0.0342 600 0.0004

（二）现金分红分段表决情况 持股 5%以上 普通股股东 201,817,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 22,210,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 7,848,520 98.9904 79,440 1.0019 600 0.0077 其中：市值 50 万以下普通股 股东 641,821 88.9119 79,440 11.0048 600 0.0833 市值 50万以 上普通股股东 7,206,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 1 议案名称 关于公司 2024年 半年度利润分配 预案的议案 同意 30,058,923 99.73 44 反对 79,440 0.263 5 弃权 600 0.0021

（四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。 2、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：王通、郑子萱 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 2024年 9月 27日