森赫股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-038

森赫电梯股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司董事会。

（四）会议主持人：公司董事长李东流先生。

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 78人，代表股份 200,475,700股，占公司有表决权股份总数的 75.1446%。

（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况 本次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》。

四、律师出具的法律意见 公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。