冀中能源: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 9日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024年 10月 9日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 9日的 9：15～9：25，9：30～11：30和 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年 10月9日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年9月25日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅 （一）会议议案 本次股东大会审议的议案有三项，具体审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于 2024年半年度利润分配预案的议案 | √ | | 2.00 | 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 | √ | | 3.00 | 关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议案 | √ |

（二）特别强调事项 1、以上议案1和议案3为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。 2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案2属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。