中科磁业: 中科磁业：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：中科磁业：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告）

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-038

特别提示：本次上市流通的限售股份为浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行前已发行部分限售股，解除限售股份数量为5,268,817股，占公司目前总股本的比例为4.25%，股东户数为1户。解除限售股份上市流通日期为2024年10月8日。

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,150,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为41.20元，于2023年4月3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，总股本由66,444,718股变更为88,594,718股。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，以公司实施分配方案时股权登记日的总股本88,594,718股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金红利（含税），同时公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计派发现金红利总额为26,578,415.40元，合计共转增35,437,887股，转增后股本变更为124,032,605股。

截至本公告披露日，公司总股本为124,032,605股，其中，有限售条件的股份数量为84,788,817股，占公司总股本68.36%，无限售条件流通股为39,243,788股，占公司总股本31.64%。

本次申请解除股份限售的股东东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙）的相关承诺如下： （1）自中科磁业股票在深圳证券交易所创业板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理在本次公开发行前直接或间接持有的中科磁业股份，也不由中科磁业回购该部分股份； （2）中科磁业上市后6个月内如中科磁业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月的期末的收盘价低于发行价，本次公开发行前持有中科磁业股票的锁定期限将自动延长6个月； （3）锁定期届满后，拟减持公司股票的，将遵守相关规定； （4）在减持中科磁业股票时将严格遵守减持股份期限和数量的要求、履行全部报告及信息披露义务。

公司股票于2023年4月3日上市，自2023年4月21日至2023年5月23日，公司股票已连续20个交易日的收盘价均低于发行价41.20元/股，触发延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司股东东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，由2024年4月3日延长至2024年10月3日。

本次解除限售的股份数量为5,268,817股，占公司目前总股本的4.25%；解除限售的股东户数共计1户；解除限售股份的上市流通日期为 2024年10月8日。

本次解除限售后的股本结构如下： 一、有限售条件股份：79,520,000股，占总股本的64.11%； 二、无限售条件股份：44,512,605股，占总股本的35.89%； 三、总股本：124,032,605股，占总股本的100.00%。

保荐人经核查后认为，公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通事项无异议。