金宏气体: 金宏气体：第五届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：金宏气体：第五届董事会第三十四次会议决议公告）

金宏气体股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2024年9月26日召开，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，制定《金宏气体股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用为160.00万元（含税）。
3. 审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计8,376.30万元用于投资建设北方集成电路二期电子大宗载气项目。
4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“新建高端电子专用材料项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。
5. 审议通过《关于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价格的议案》，提议向下修正“金宏转债”转股价格。
6. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》，提名金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾悦雯女士为第六届董事会非独立董事候选人。
7. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，提名丁维平先生、陈忠先生、朱谦先生为第六届董事会独立董事候选人。
8. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨落实“提质增效重回报”方案的回购报告书》，拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过24元/股，回购资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。
9. 审议通过《关于拟定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会。