瑞斯康达: 公司2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：公司2024年第一次临时股东大会会议材料）

2024年第一次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年10月11日（星期五）14:30
会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室
网络投票时间：2024年10月11日
召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
主持人：董事长任建宏

议案： 1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
提名李月杰、朱春城、任建宏、韩猛、宋显建、周健为第六届董事会非独立董事候选人。
2. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
提名张国华、潘文军、仲为国为第六届董事会独立董事候选人。
3. 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
提名杨海林、陈佳为第六届监事会股东代表监事候选人。

参会股东或股东代表应在2024年10月8日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续；并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月11日14:00前到指定地点办理签到登记。未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

本次会议审议议案均为普通决议议案，且均采用累积投票制。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年10月11日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。