华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-034

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期、时间和地点：2024年10月14日 14点 00分，江苏华海诚科新材料股份有限公司 306会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 10月 14日至 2024年 10月 14日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及公开征集股东投票权：公司独立董事就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

会议审议事项：

1. 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2. 《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：韩江龙、成兴明、陶军、连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）、颜景义、杨浩、周林、陈志国、骆桂明、徐建军、李兰侠、江琴霞

股权登记日：2024/10/8

登记时间：2024年 10月 10日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：00）
登记地点：江苏连云港市经济技术开发区东方大道 66号

联系方式：
地址：江苏连云港市经济技术开发区东方大道 66号
电话：0518-81066978
传真：0518-81066803
电子邮箱：ir@hhck-em.com
联系人：证券事务代表钱女士