宁波银行: 宁波银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宁波银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

宁波银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年9月23日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1,510人，代表有表决权股份4,255,900,607股，占公司有表决权股份总数的64.45%。

会议审议通过了以下议案： - 以特别决议审议通过了《关于发行金融债券有关授权的议案》。 - 以特别决议审议通过了《关于发行资本债券的议案》。 - 以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。 - 以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 - 以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 - 以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 - 以普通决议审议通过了《关于取消续聘并重新聘请外部审计机构的议案》，决定取消续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），变更为聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

浙江波宁律师事务所律师对本次会议进行了见证，并认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。