启明信息: 关于2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第三次临时股东大会通知的公告）

启明信息技术股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会2024年第五次临时会议决定于2024年10月11日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1．股东大会届次： 2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午 15:00。 - 网络投票时间：2024年10月11日（星期五）。 - 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年10月11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15—15:00期间的任意时间。 4．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议的股权登记日：2024年9月30日（星期一）。 6．出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室。

表一：本次股东大会提案编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举非独立董事的议案 | √ |

三、会议登记等事项

1. 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2. 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3. 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4. 异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5. 登记时间：2024年10月9日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6. 登记地点：公司经营控制部（董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 启明信息第七届董事会2024年第五次临时会议决议。