泸天化: 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》公告内容摘要

（原标题：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》公告）

四川泸天化股份有限公司关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告

公司于2024年9月20日召开第八届董事会第四次临时会议，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚须提请股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

• 第三条：增加“中国证监会”的定义。
• 第八条：增加法定代表人辞任后的处理规定。
• 第十条：增加党委委员的法律约束力。
• 第十一条：增加党的组织设立和活动规定。
• 第十三条：增加肥料销售的内容。
• 第十八条：更新泸天化集团持股比例至15.09%。
• 第二十四条：更新法律依据。
• 第二十九条（第一款）：增加中国证监会规定的其他情形。
• 第三十二条 第（五）项：增加查阅、复制的权利。
• 第三十三条：更新股东查阅、复制的流程。
• 第四十条：增加员工持股计划。
• 第四十三条：更新董事人数要求。
• 第五十三条 第一款、第二款：降低提案股东持股比例至1%。
• 第五十四条 第一款：更新通知期限。
• 第六十七条 第一款：更新主持会议的规定。
• 第六十八条：更新股东会议事规则的内容。
• 第七十五条 第二款：更新表决权表述。
• 第七十八条：增加中小投资者表决单独计票的规定。
• 第八十二条：更新累积投票制的表述。
• 第九十五条 第一款（二）（四）（五）：更新董事任职资格要求。
• 第九十六条 第三款：更新董事兼任高管的限制。
• 第九十九条：更新董事不能履行职责的情形。
• 第一百零五 条：更新董事会对股东会负责的表述。
• 第一百零七 条第一款第（五）项：增加重大收入分配方案。
• 第一百零七 条第二款：增加薪酬与考核委员会职责。
• 第一百一十 三条：更新董事长不能履行职务时的处理。
• 第一百一十 九条：更新关联交易的规定。
• 第一百二十 条第二款：更新董事会临时会议的形式。
• 第一百二十 四条：更新党的委员会设立的规定。
• 第一百二十 五条：更新党委和纪委任期。
• 第一百二十 六条：更新党委领导班子成员设置。
• 第一百二十 七条：更新党组织工作经费的规定。
• 第一百二十 八条：更新公司党委的职权。
• 第一百二十 九条：更新党委前置研究讨论的规定。
• 第一百三十 条：更新“双向进入、交叉任职”领导体制。
• 第一百三十 一条第三款、第四款：更新高级管理人员设置。
• 第一百三十 八条：更新总经理辞任的规定。
• 第一百五十 九条第五款：增加赔偿责任的规定。
• 第一百六十 条：更新公积金使用的顺序。
• 第一百六十 一条：更新利润分配的决策程序和机制。
• 第一百六十 二条（一）利润分配原则：增加利润分配政策。
• 第一百六十 五条：更新会计师事务所的资质要求。
• 第一百七十 九条：更新合并公告的渠道。
• 第一百八十 一条第二款：更新分立公告的渠道。
• 第一百八十 三条第一款：更新减资公告的渠道。
• 第一百八十 六条：更新公司存续的规定。
• 第一百八十 七条：更新清算组的组成。
• 第一百八十 八条（三）（六）：更新清算组的职权。
• 第一百八十 九条第一款：更新债权人申报债权的渠道。
• 第一百九十 条第一款：更新清算方案的报批。
• 第一百九十 一条：更新破产清算的规定。
• 第一百九十 三条：更新清算组成员的责任。
• 第一百九十 九条：更新控股股东的定义。
• 第二百条：更新实际控制人的定义。
• 第二百零二 条：更新数字表述。

修订后全文将于2024年第二次临时股东大会审议批准后，与《2024年第二次临时股东大会决议公告》同时发布。

备查文件：第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2024年 9月 20日