（原标题：九届一次董事会决议公告）
北方国际合作股份有限公司九届一次董事会会议于2024年9月20日召开，会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长纪巍主持。会议审议通过了《选举公司第九届董事会董事长》、《聘任公司第九届董事会专门委员会委员》、《聘任公司第九届高级管理人员》、《聘任公司证券事务代表》等议案。选举纪巍先生为第九届董事会董事长，聘任纪巍、单钧、孙飞为战略与投资委员会委员，姚颐、谢兴国、徐舟为审计与风险管理委员会委员，宋东升、姚颐、张亮为薪酬与考核委员会委员，谢兴国、宋东升、张亮为提名委员会委员。聘任单钧为公司总经理，杜晓东、王新庆、王晓冰、陈翔为副总经理，倪静为董事会秘书、财务总监、总法律顾问。聘任王碧琪为证券事务代表。以上人员任期均为三年。
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