贵州三力: 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告）

2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1. 股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 10月 10日

3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603439 | 贵州三力 | 2024/9/26 |

4. 提案人：张海

5. 提案程序说明 公司已于 2024年 9月 13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有43.65%股份的股东张海，在 2024年 9月 15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

6. 临时提案的具体内容 公司 2024年第一次临时股东大会将新增《关于更换公司独立董事的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

7. 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 10月 10日 10点 00分 召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

8. 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 10月 10日至 2024年 10月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
9. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

10. 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于更换公司独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于修订<公司章程>部分条款的议案 | √ | | 3 | 关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案 | √ | | 4.00 | 关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（2）人 | | 4.01 | 增选王珏犇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 | √ | | 4.02 | 增选王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 | √ |

11. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4具体内容请见公司 2024年 9月 21日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》《贵州三力制药股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》 上述公告的披露媒体均为于证券时报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

12. 特别决议议案：2
13. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
14. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无
15. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及