澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司九届九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：澳柯玛股份有限公司九届九次董事会决议公告）

澳柯玛股份有限公司九届九次董事会于2024年9月20日召开，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。

2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。

3. 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。同意智能家居公司收购全屋家居公司35%股权，收购价格为400万元整。

4. 审议通过《关于全面修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于公司控股子公司存续分立的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。决定于2024年10月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。