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南方精工: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知)

江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

根据江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决议,现定于 2024年 10月 9日(星期三)召开公司 2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况: 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2024年10月9日(星期三)14:00; (2)网络投票时间:2024年10月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2024年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日:2024年9月26日 7、出席会议的对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容: 表一:本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于2024年半年度利润分配预案》 | √ |

三、会议登记办法: 1、登记方式: (1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 (2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。 (3)异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年9月27日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 (4)参加网络投票股东无需登记。 2、登记时间:2024年9月27日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2024年9月27日17:00前送达。 3、登记地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。 4、联系方式 联系人:公司证券部 联系电话:0519-67893573 联系传真:0519-89810195 电子邮箱:zhengquanbu@nf-precision.com 邮政编码: 213194

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件: 1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

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