南方精工: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，现定于 2024年 10月 9日（星期三）召开公司 2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2024年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年9月26日 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容： 表一：本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于2024年半年度利润分配预案》 | √ |

三、会议登记办法： 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 （2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 （3）异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年9月27日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 （4）参加网络投票股东无需登记。 2、登记时间：2024年9月27日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年9月27日17:00前送达。 3、登记地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。 4、联系方式 联系人：公司证券部 联系电话：0519-67893573 联系传真：0519-89810195 电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com 邮政编码： 213194

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件： 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第九次会议决议。