宜宾纸业: 北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见）

北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

（2024）天（蓉）意字第32号

致：宜宾纸业股份有限公司

宜宾纸业股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年9月19日（星期四）14:30在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据相关法律法规出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了相关文件和资料，并审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年9月19日召开，由董事长陈洪主持。网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计114人，持有公司有表决权股份110,641,820股，占公司股份总数的62.5434%。

本次股东大会审议并通过了以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案：同意110,336,920股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7244%；反对164,900股，占0.1490%；弃权140,000股，占0.1265%。
2. 关于拟制发《选聘会计师事务所管理办法》的议案：同意110,337,520股，占99.7250%；反对170,200股，占0.1538%；弃权134,100股，占0.1212%。
3. 关于拟变更会计师事务所的议案：同意110,342,320股，占99.7293%；反对164,300股，占0.1485%；弃权135,200股，占0.1222%。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。