南网科技: 南网科技：2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南网科技：2024年第二次临时股东大会决议公告）

南方电网电力科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无

（一）股东大会召开的时间：2024年 9月 19日 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 119 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 455,143,214 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.5991

（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事付一丁因公务履行请假程序； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、公司董事会秘书赵子艺出席会议；其他高级管理人员叶敏娜、李爱民列席会议。

（一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于 2024年中期利润分配方案的议案》审议结果：通过

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、《关于 2024年 中期利润分配 方案的议案》 同意票数 46,777,047，比例 99.8587% 反对票数 53,190，比例 0.1135% 弃权票数 12,977，比例 0.0278%

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 2、本次股东大会审议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。