阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司收购报告书内容摘要

（原标题：阳煤化工股份有限公司收购报告书）

阳煤化工股份有限公司收购报告书上市公司名称：阳煤化工股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：阳煤化工股票代码：600691收购人：山西潞安化工有限公司住所：山西省长治市襄垣县王桥工业园区通讯地址：山西省太原市小店区龙城大街58号知网大厦A座一致行动人：深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室签署日期：二零二四年九月。

华阳集团以包含阳煤化工24.19%股权在内的相关资产作为增资标的对收购人实施增资，增资完成后收购人直接持有阳煤化工24.19%的上市公司股份，进而导致收购人及其一致行动人合计控制阳煤化工37.22%的股份，收购人成为上市公司控股股东。

收购人主要从事专用化学品制造（不含危险化学品）：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁等业务。上市公司主要从事化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维保、检测、服务等。

截至本报告书签署日，收购人无明确的针对上市公司的员工聘任计划。如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，收购人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

收购人没有调整上市公司现有分红政策、业务和组织结构的计划。如果根据上市公司实际经营等情况需要进行相应调整，收购人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

收购人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：“1、本企业成为上市公司控股股东后，本着有利于上市公司发展和维护股东利益的原则，上市公司继续执行与丰喜集团、正元集团签署的相关产品代理销售协议，由上市公司销售分公司负责尿素产品的集中销售工作。丰喜集团、正元集团无权自主进行生产，生产计划均由上市公司销售分公司根据市场需求统筹安排，保证丰喜集团、正元集团与上市公司不存在实质上的同业竞争。2、本企业及本企业控制的其他企业将不新增任何与上市公司目前或未来主营业务构成或可能构成竞争的业务。如本企业或本企业控制的其他企业未来新增可能与上市公司主营业务发生同业竞争的业务，本企业将放弃或将尽最大努力促使本企业控制的下属企业放弃该等与上市公司主营业务发生同业竞争的业务，或将本企业控制的下属企业或该等企业、本企业的竞争性资产/业务以公平、公允的市场价格，在适当时机注入上市公司或对外转让。”

收购人与上市公司之间的关联交易详见本报告书“第八节对上市公司的影响分析”之“三、关联交易”之“收购人与上市公司之间的关联交易”。

收购人2023年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。