赫美集团: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

深圳赫美集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 9日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间：2024年 10月 9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 9月 26日（星期四） 7、现场会议地点：深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205公司会议室。

（1）《关于控股子公司调整对外投资项目的议案》 （2）《关于控股子公司对外投资项目的议案》

(一)登记时间：2024年9月27日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00） (二)登记地点：深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205 (三)登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内送达公司登记地点/邮箱为准。本公司不接受电话方式办理登记。 (四)联系方式 （1）联系人：证券事务代表邰晓巍/缪鑫 （2）电子邮箱：taixiaowei@hemei.cn 或 miaoxin@hemei.cn （3）联系电话、传真：0755-26755598 （4）通讯地址：深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205 （5）邮政编码：518000 (五)会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

1、投票代码：362356 2、投票简称：赫美投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

1、投票时间：2024年 10月 9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 9日（现场股东大会当日）9：15-15：00任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。