*ST鹏博: 北京市汉良律师事务所关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市汉良律师事务所关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市汉良律师事务所关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书汉良（会）字[2024]0918号

本次会议由公司第十二届董事会第三十四次会议决定召集。公司董事会于2024年8月30日在上海证券交易所网站刊登了会议通知。

本次会议的现场会议于2024年9月18日（星期三）13:00在北京市东城区中海地产广场大厦东塔10层召开。本次会议由董事林楠女士主持。

出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计683人，代表股份216,377,577股，占公司股本总额的13.0547%。

本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决，按照公司章程及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 同意213,154,076股，占出席会议有表决权股份总数的98.5102%； 反对2,382,501股，占出席会议有表决权股份总数的1.1010%； 弃权841,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3888%。 表决结果：本议案获得通过。

（二）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》 同意213,322,576股，占出席会议有表决权股份总数的98.5881%； 反对2,145,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.9916%； 弃权909,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4203%。 其中，中小投资者股东表决结果: 同意72,846,936股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.9751%； 反对2,145,801股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.8271%； 弃权909,200股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.1979%。 表决结果：本议案获得通过。

（三）审议《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下: 3.01补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人 同意161,151,920股，占出席会议有效表决权的74.4771%。 其中，中小投资者股东表决结果: 同意20,676,280股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的27.2408%。 3.02补选张范先生为第十二届董事会非独立董事候选人 同意181,575,806股，占出席会议有效表决权的83.9161%。 其中，中小投资者股东表决结果: 同意41,100,166股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的54.1490%。 3.03补选丁建先生为第十二届董事会非独立董事候选人 同意165,072,622股，占出席会议有效表决权的76.2891%。 其中，中小投资者股东表决结果: 同意24,596,982股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的32.4063%。 表决结果：本议案获得通过。

综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。