中国重工: 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案（摘要）内容摘要

（原标题：中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案（摘要））

中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案（摘要）主要内容包括：

• 吸并方：中国船舶工业股份有限公司
• 被吸并方：中国船舶重工股份有限公司
• 地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号，北京市海淀区昆明湖南路 72 号
• 独立财务顾问：吸并方与被吸并方各有独立财务顾问
• 声明：吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及其摘要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
• 审计：部分数据尚未经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
• 承诺：如就本次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自在吸收合并双方拥有权益的股份。
• 投资风险：存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
• 审批：重组预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得吸收合并双方股东大会、上交所、中国证监会等审批机关的核准、批准或注册。
• 释义：定义了预案中的术语，如吸并方、被吸并方、换股吸收合并等。
• 收购请求权：本次换股吸收合并中赋予中国船舶异议股东的权利。
• 现金选择权：为保护被吸收合并方中国重工异议股东的利益，赋予中国重工异议股东现金选择权。
• 债权债务处置：中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
• 过渡期安排：在本次换股吸收合并的过渡期内，吸收合并双方均应当并促使其各个下属企业持续独立经营。
• 交割条件：《换股吸收合并协议》生效后，本次换股吸收合并于交割日进行交割。
• 承诺事项：包括关于提供信息真实、准确、完整的声明与承诺函，关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明等。
• 重大风险提示：包括本次交易被暂停、中止或取消的风险，与收购请求权、现金选择权相关的风险，强制换股的风险等。