大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告）

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-063

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024年 9月 5日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024年 9月 11日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。 同意公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为通过。 （三）审议通过《关于<公司 2023年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬兑现方案>的议案》。 同意公司经理层成员 2023年度经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。 （四）审议通过《关于公司召开 2024年第五次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024年 9月 27日召开 2024年第五次临时股东大会。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为通过。