厦门银行: 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿））

厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集说明书显示，全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书真实、准确、完整。募集说明书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、上海证券交易所对发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件真实性、准确性、完整性作出保证。证券依法发行后，发行人经营与收益变化由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。

投资者在评价本次发行的可转债时，应注意关于可转债转股价值可能产生重大不利变化的风险、有条件赎回条款、未设置有条件回售条款、可转债价格波动等重大事项。可转债持有人会议决议对全体可转债持有人具有约束力。可转债持有人会议由可转债受托管理人负责记录，并由召集人指定代表及见证律师共同签字确认。保存期限至少至本次可转债债权债务关系终止后的 5 年。

关联交易项目包括利息收入、利息支出、投资收益、手续费及佣金收入、业务及管理费、其他业务收入等。董事、监事和高级管理人员薪酬包括薪酬及离职后福利。关联交易制度与关联交易风险防范措施包括关联交易的定义及分类、审议程序等。

会计师事务所对 2021 年、2022 年和 2023 年的财务报表进行了审计，发表了标准无保留意见的审计结论。2024 年 1-6 月的中期财务报表进行了审阅。财务报表包括资产负债表等。

厦门银行股份有限公司制定了股价稳定预案，包括启动稳定股价措施的条件、稳定股价的具体措施、未能履行稳定股价预案的约束措施等。资本规划与经营状况、风险变化和长期发展战略相匹配。推动业务全面发展，实现多领域转型提升。强化风险管控，支持战略落地。建立对投资者持续、稳定的回报机制。

本行全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护本行和全体股东的合法权益。备查文件包括财务报告、审计报告、审阅报告等。投资者可至本行、联席保荐机构（联席主承销商）住所查阅相关备查文件。