(原标题:第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告)
湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第四十五次(临时)会议于2024年9月11日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》,提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生为第十一届董事会非独立董事候选人;审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》,提名郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为第十一届董事会独立董事候选人。上述议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式逐项表决。审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,公司拟定于2024年9月27日下午2点30分召开2024年第三次临时股东大会。