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广济药业: 第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告内容摘要

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2024-09-11 17:47:52

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（原标题：第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告）

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第四十五次（临时）会议于2024年9月11日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生为第十一届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为第十一届董事会独立董事候选人。上述议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司拟定于2024年9月27日下午2点30分召开2024年第三次临时股东大会。

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