中信国安: 关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-61

中信国安信息产业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

1．股东会届次：2024年第四次临时股东会 2．召集人：本公司董事会 3．召开符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定 4．现场会议时间：2024年9月26日14:30 网络投票时间：2024年9月26日 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合 6．股权登记日：2024年9月19日 7．出席对象：股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

会议审议事项： 1．关于修订《公司章程》的议案 2．关于控股子公司为“国安·海岸”项目购买方银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

登记方式： 1．个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 3．异地股东可以传真方式登记。

登记时间：2024年9月20日、21日（9:30－11:30，13:30－17:00） 登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

会议联系方式： 联系人：柏薇 联系电话：010－65008037 传真：010－65061482 邮政编码：100020 电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

参加网络投票的具体操作流程： 1．投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。 2．填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

投票时间：2024年9月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日上午9:15，结束时间为2024年9月26日下午3:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证。