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中信国安: 关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2024年第四次临时股东会的通知)

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2024-61

中信国安信息产业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

1.股东会届次:2024年第四次临时股东会 2.召集人:本公司董事会 3.召开符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定 4.现场会议时间:2024年9月26日14:30 网络投票时间:2024年9月26日 5.召开方式:现场表决与网络投票相结合 6.股权登记日:2024年9月19日 7.出席对象:股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 8.现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

会议审议事项: 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于控股子公司为“国安·海岸”项目购买方银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票。议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

登记方式: 1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 3.异地股东可以传真方式登记。

登记时间:2024年9月20日、21日(9:30-11:30,13:30-17:00) 登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

会议联系方式: 联系人:柏薇 联系电话:010-65008037 传真:010-65061482 邮政编码:100020 电子邮箱:guoan@citicguoaninfo.com

参加网络投票的具体操作流程: 1.投票代码为“360839”,投票简称为“国安投票”。 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

投票时间:2024年9月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日上午9:15,结束时间为2024年9月26日下午3:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

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