浙江交科: 关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-065

公司拟定于 2024年 9月 25日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东会。

现场会议开始时间：2024年 9月 25日（星期三）下午 15:00。 网络投票时间：2024年 9月 25日——2024年 9月 25日。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股权登记日:2024年 9月 19日。

会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼会议室。

（一）本次股东会审议的提案如下

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于补选公司第九届董事会非独立董事 的议案 | √ |

1.提案 1经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年 9月 10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告；

2.提案 1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2024年 9月 20日下午 16:00前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式进行确认，另本公司不接受电话登记。

现场登记时间：2024年 9月 20日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）。

1.投票代码：362061 2.投票简称：浙交投票 3.提案表决意见或选举票数

对于非累积投票提案 1，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1.投票时间：2024年 9月 25日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 25日上午 9:15至下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。