德赛西威: 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施内容摘要

（原标题：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施。根据相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本次发行对公司主要财务指标的影响假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。假设本次向特定对象发行股票于 2024 年 11 月末前实施完成。假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 450,000.00 万元，并假设发行价为 78.63 元/股，向特定对象发行股份数量为 57,230,064 股。

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响。与本次发行前相比，本次发行后公司的每股收益等财务指标在短期内可能出现一定幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。从中长期来看，随着项目陆续建成并产生效益，公司持续盈利能力得以进一步提高，预计公司每股收益等财务指标将会逐步上升。

本次发行的募集资金总额不超过 450,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目和智算中心及舱驾融合平台研发项目。

公司注重人才团队的搭建和企业文化的建设，截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有 4,109 名研发人员，占公司员工总数的 47.38%。公司高度重视自主研发与创新能力，并持续优化研发效能。公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合，结合行业和客户等方面的优势资源，打造上下游相互依存、共同发展的生态圈。

为保证本次募集资金的有效使用、减少股东即期回报摊薄的影响和提高公司的持续回报能力，公司将加强募集资金的管理，保障募集资金合理规范使用；加快推进募集资金投资项目建设，尽快实现项目预期效益；不断完善公司治理结构，为公司持续发展提供制度保障；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制。