亚振家居: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-047

亚振家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月27日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 9月 27日 14点 00分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司博物馆一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 27日至 2024年 9月 27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号|议案名称|投票股东类型| | ---|---|---| | 1.00|关于选举公司第五届董事会董事的议案|应选董事（3）人| | 1.01|选举高伟先生为公司第五届董事会董事|√| | 1.02|选举高银楠女士为公司第五届董事会董事|√| | 1.03|选举钱海强先生为公司第五届董事会董事|√| | 2.00|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案|应选独立董事（2）人| | 2.01|选举谢兴盛先生为公司第五届董事会独立董事|√| | 2.02|选举余继宏先生为公司第五届董事会独立董事|√| | 3.00|关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案|应选监事（2）人| | 3.01|选举曹永宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事|√| | 3.02|选举陈菊梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：否

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日| | ---|---|---|---| | Ａ股|603389|亚振家居|2024/9/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 （一）登记手续： 1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2024年 9月 26日下午 17:00前送达，出席会议时需携带原件。 （二）登记地点：公司董秘办。 （三）登记时间：2024年 9月 26日，上午 8：00—11：00，下午 13：00—17：00。

六、其他事项 （一）会议联系方式 联系部门：公司董秘办 联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 电话：0513-84296002 传真：0513-84295688 邮箱：business@az.com.cn （二）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。 亚振家居股份有限公司董事会 2024年 9月 7日

附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明