元琛科技: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告）

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-050

安徽元琛环保科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年9月23日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期时间：2024年 9月 23日 14点 30分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室

网络投票起止时间：自 2024年 9月 23日至 2024年 9月 23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事杨利成先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。

会议审议事项：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 | √ | | 4 | 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 | √ |

特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3 应回避表决的关联股东名称：徐辉、安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）

股东大会投票注意事项： 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

会议出席对象： 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，A股股权登记日为2024/9/18。

会议登记方法： 登记时间：2024年 9月 21日 9:00-17:00 登记地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室。

其他事项： 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 地址：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧 邮编：230012 电话：0551-66339782 传真：0551-66335251 联系人：证券部