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五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-09-06 18:15:51

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（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告）

五矿资本股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年9月6日采取通讯表决的方式召开。会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举赵立功先生为公司第九届董事会董事长；《关于补选公司第九届董事会部分专门委员会成员及召集人的议案》，补选赵立功先生为第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会召集人；《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈辉先生担任公司总经理；《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，提名陈辉先生为公司第九届董事会董事候选人；《关于修订<五矿资本股份有限公司业绩管理办法>的议案》，对《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》进行修订；《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会。

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