实益达: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-032

深圳市实益达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月5日。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 270人，代表股份数量 244,120,568 股，占公司有表决权股份总数的 42.2716%。

三、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 表决结果：同意 242,836,856股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4741％。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 243,456,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7278％。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 243,710,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8318％。

4、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意 243,451,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7259％。

四、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

五、备查文件 1、深圳市实益达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》； 3、深交所要求的其他文件。